Guardia di finanza e squadra mobile di Enna hanno operato un sequestro preventivo per equivalente – circa 50 mila euro – nei confronti di un romeno residente a Valguarnera Caropepe, coinvolto in una truffa di trading online, denunciata da un sassarese. Il “Cliente” dopo le prime operazioni aveva raggiunto un importo di 27mila euro, ma al momento di riscuotere la somma il finto broker gli aveva chiesto di versare altro denaro, prima di sparire.
Le indagini hanno consentito di identificare il conto corrente bancario su cui erano state versate le somme sottratte all’investitore sassarese, risultato intestato al romeno, che trasferiva il denaro verso piattaforme telematiche di criptovalute/trading online, in modo da farne perdere le tracce. Il giudice ha configurato il reato come riciclaggio.
All’indagato sono stati sequestrati due immobili a Valguarnera Caropepe (EN), risultati in comproprietà, e oltre 18 mila euro di un conto bancario.
All’indagato sono stati sequestrati due immobili a Valguarnera Caropepe (EN), risultati in comproprietà, e oltre 18 mila euro di un conto bancario.
